Стэйблкоин – это вид криптовалюты, цена которой привязана к какому-то стабильному активу. Это позволяет использовать его для хранения денег или платежей без сильных колебаний цены. Крипторекс на полчаса замораживает курс криптовалюты, чтобы вы смогли купить по той цене, на которую рассчитывали (помним про волатильность криптовалют). Криптовалюта – это популярный способ не только перевода денег, но и инвестиций, в некоторых странах ей пользуются как деньгами – платят в кафе или за услуги, например, в ОАЭ.
Поэтому Binance поступила точно так же, как и остальные криптобиржи. Все клиенты-американцы (ими считаются пользователи с американским IP) должны торговать только там. Функционал американской биржи похож на глобальную, за исключением того, что полностью запрещена торговля производными инструментами. В 2013 году Терпин стал соучредителем группы неформальных инвесторов криптовалюты, называемой BitAngels, и криптовалютного фонда, BitAngels/Dapps Fund. Он надеется отсудить у оператора $200 млн в виде штрафа и $24 млн в виде компенсации.
Как переводить крипту между биржами?
Под видом человека, который пишет на форуме, что хочет помочь, часто оказываются мошенники. Специалисты Group-IB советуют обязательно проверять информацию об условиях инвестирования, например, на официальном сайте криптопроекта. Если на официальном ресурсе нет сведений об “уникальных предложениях”, акциях, раздачах, о которых пользователи узнали из стороннего источника, то значит это обман и попытка завладеть средствами и кошельком. Среди звезд-“приманок” оказался президент Сальвадора Найиб Букеле, а недавно началась реклама промо-сайтов с футболистом Криштиану Роналду. Оба рекламных лица были выбраны мошенниками неслучайно.
Стандартная комиссия за спотовую сделку – 0,1%, за фьючерсную – от 0,01 до 0,05%. Но на деле биржа получает куда меньше из-за множества скидок и щедрых реферальных программ. Если использовать для оплаты комиссий не официальные деньги, а собственный токен биржи под названием BNB, то скидка за спотовые сделки составит 25%, за фьючерсные – 10%. Fortune попытался оценить объемы бизнеса Binance. Биржа отчитывалась о заключенных на ней сделках на $1 трлн, в 2020 г.
В Испании задержали мошенников, выманивших у бизнесмена из РФ полмиллиона евро в биткойнах
При этом, воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их. Мужчина был задержан в гостинице частного аэродрома под Серпуховом. По версии следователей МВД, мужчина контролировал движение средств в криптовалюте и их переводы на электронные кошельки, а потом вывел часть денег и присвоил их.
- Тем не менее, северокорейским хакерам, похоже, понадобилась внешняя поддержка в этой операции, потому что они заручились помощью двух граждан Китая для обналичивания украденной криптовалюты в фиатную.
- Цена уже готового лендинга для аферы может варьироваться от $200 до $600 в зависимости от “свежести” дизайна.
- Кроме того, на сайтах для мониторинга обменов вы можете посмотреть информацию о том, есть ли дополнительная комиссия от конкретного сайта.
- Кто подписан на крипто паблики, напишите в комментариях, часто ли вам пишут боты с предложением купить связку или войти в приватный канал с таковыми.
- Этот вид мошенничества называется SIM-Swapping (SIM-свопинг, Port Out).
Из-за того, что получать белую зарплату в криптовалюте нельзя, то и официальный договор подписать не получится. Чтобы вывести деньги с биржи «Бинанс», заходим в «личный кабинет», в верхнем меню наводим курсор на «Кошелек» и выбираем «Фиат и спот». Откроется «Основной аккаунт», где выбираем монету, которую хотим перевести (в нашем случае USDT), и напротив кликаем на «Вывод». 23 февраля 2022 года наш горе‑предприниматель Евдокимов принял на карту (кстати, не собственную, а своей девушки) 900 тыс.
Криптомошенничество достигло рекордных $14 млрд
Естественно, к реальным медиа-компаниям данные страницы не имели никакого отношения. Задержанного взяли под стражу, после чего ему предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Кроме того, счета фигуранта дела арестовали, а в суд направили ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей. Районный суд разрешил следствию наложить арест на 24 криптокошелька обвиняемого по делу о краже валюты Ethereum, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу петербургских судов (ОПС). 30 июня 2022 года Федеральное бюро расследований (ФБР) официально включило болгарку Ружу Игнатову в десятку самых разыскиваемых преступников. Ведомство предлагает вознаграждение в размере до $100 тыс.
Если нарушения были, то в начале работы биржи, и сейчас они уже искоренены. «В последние два года мы вложили существенные средства, чтобы гарантировать, что нашей [глобальной] платформой не пользуются граждане США», – уверяет он в официальном обращении. За соблюдением этого правила на бирже якобы следят 750 человек. Надо сказать, что СМИ оценивают весь штат Binance в 8000 сотрудников. Месяц назад The Wall Street Journal получила доступ к внутренней переписке Binance и выяснила немало интересного.
Число хакерских атак на криптопроекты выросло в 6 раз, потери из-за них – до $3,9 млрд
Но в этом случае понадобится доказать, что вы приобрели валюту легально. То есть источник средств и сделка по купле-продаже должны быть прозрачны, предупреждает собеседник как перевести криптовалюту с одной биржи на другую Skillbox Media. Если человек долго находится за пределами России и сотрудничает с иностранными компаниями, ему проще получать зарплату в криптовалюте.
Примечательно, что только один злоумышленник с одного почтового адреса с июня по июль 2021 года зарегистрировал 322 домена, которые планировал использовать для обмана горе-инвесторов. К примеру, лишь одна группа из 150 человек потеряла около 300 млн. Рублей ($4,0 млн), купив биткоины под видом инвестиций на «брокерских биржах» — об этом обманутые инвесторы сами сообщили в Group-IB. 22 марта 2022 года стало известно о возбуждении в России первого уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи.
Какие сейчас комиссии
Биржа криптовалюты – место (площадка, сервис), где можно как обменять криптовалюту на другую, так и торговать ими на постоянной основе для получения прибыли. Среди самых известных бирж криптовалют, одновременно поддерживающих и перевод в фиатные средства, – Mt.Gox, BTC-E, OKCoin, Huobi, BTC China, Cryptsy, BitStamp и Vircurex. При этом помимо биткоина, другие валюты почти не получили распространения. Более-менее известны Litecoin и Namecoin, а остальные чаще всего применяются для некоторых спекуляций и заработке на курсовой разнице, и помимо этих целей почти не используются. Законодательных ограничений на перевод криптовалюты за границу нет. Это значит, что можно купить крипту в онлайн-обменнике и без проблем перевести ее на другой кошелек.
Как узнать комиссию за перевод криптовалюты
Как подсчитали интернет-медиа, в 2022 году случай с FTX — уже четвертый криптовалютный крах, развивающийся по классической схеме “банковской паники”. Клиенты узнают о возможных проблемах с ликвидностью криптопроекта, бегут забирать деньги, проблемы становятся реальными, а пророчество — самосбывающимся. В документах по банкротству FTX сообщается, что требования к компании могут предъявить больше миллиона кредиторов. Как отмечает CNBC, речь может идти о трейдерах, требующих возврата средств.
Небольшую сумму денег удобно переводить, используя криптобиржи (Okx или Binance), если нужно перевести больше денег, лучше снять наличные и пойти в криптообменник. Криптовалюту можно использовать для перевода денег из России в другие страны, особенно в текущей ситуации, когда многие банки под санкциями, Свифт отключен и наши карты не принимают за границей. Несмотря на то, что это новая валюта, она безопасна, если все делать правильно, а перевод обходится дешевле, чем традиционный. Вы переводите деньги от человека к человеку, поэтому криптовалюту можно купить с любой карты, не зависимо от того под санкциями банк или нет. Такой вид кошельков самый безопасный и удобный для перевода денег.
